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起底联合国总部搬西安诈骗集团:互称将军政委

作者:采集侠   来源:网络整理   发布时间:2019-09-13

  今年五月,公安新城分局接到一个报警电话,内容听起来有些荒唐。

  西安市公安局新城分局刑警大队民警王洋:“我们新城公安派出所接到朱某报警,称其母亲让其打两万块钱给联合国主席,说是联合国主席可以安排他到联合国总部上班。”

  接警核实后,西安市公安局新城分局刑侦大队迅速成立了专案组,对该案件展开前期侦查。根据报案人朱某反映,这个可以让他到联合国总部上班的公司名叫“西安和平圆建设管理有限公司”,在西安市东新街信托大厦七楼办公。为了不打草惊蛇,专案组民警打算乔装进入公司。

  神秘公司疑点重重

  内部人员以“将军”、“政委”互称

  王洋:“在公司楼梯间的门口设有这样一个前台,前台有保安在前台进行值守。同时,该保安对每一个进入或想进入公司的生面孔要有一个详细的判断,我们前期有几拨人都没有顺利地进入该公司。”

  由于该公司只接待熟人介绍的来访者,专案组民警选择了第二套方案进入。

  王洋:“我们联合该大楼的一个物业部门经理,采取检查和平圆公司消防及安防的方式,进入到该公司进行摸排。”

  专案组民警乔装进入该公司后,发现这家公司于2018年11月5日在西安市工商局新城分局注册成立,注册资金为99亿元人民币。

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  王洋:“该公司面积巨大,将近有1400多平方米,几乎涵盖了整个七楼的空间,但是办公人员非常少,而且办公人员主要是以四十岁到六十岁的中老年人为主。”

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  西安市公安局新城分局刑警大队民警于鸿瑞:“公司内部的人经常以首长、将军、政委还有某部的部长这些称谓来互相称呼。”

  诈骗集团浮出水面

  以“民族资产冻结”为由,骗取200余万

  警方在侦查中发现,该公司层级结构分明,人员分工明确,且年龄跨度大,背景复杂,身份多样,文化水平参差不齐。除了营业执照上注册资本巨大、公司以中老年人为主以及公司员工之间的称谓非常可疑外,该公司还对外宣称,他们正在筹备多个重点工程项目,并以解冻“民族资产”为由筹资,这些项目的名头也大得吓人。

  于鸿瑞:“这个公司对外宣称的项目有:联合国总部搬迁西安、普渡大运河、免费医疗、免费教育、天下第一楼、地球磁棒等这10个项目。

  在公司内部墙壁上,侦查民警还发现了一张“联合国搬迁项目”图纸

  于鸿瑞:“因为我们当时看到的这个联合国搬迁的项目,首先它是一个规划,面积比较大,这个面积规划是216平方公里,它从咱西安的永宁门一直到秦岭,这一片都是联合国总部的规划区域。”

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  在发现“西安和平圆建设管理有限公司”的重重疑点之后,专案组民警又对该公司的账目进行了调查。

  于鸿瑞:“我们了解到这个公司没有一个公司账簿,所有的钱都打进吴某的私人账户,从2018年到现在,一共进账近200万元左右,这些钱有一部分是吴某通过ATM机取现,还有一部分用于他的个人消费,花掉了。”

  随着侦查的深入,一个以“吴某”为首实施诈骗活动的犯罪团伙浮出水面。今年8月12日,新城警方集中一百余名警力对该犯罪团伙展开集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人38人,收缴涉案资金200余万元。经审讯,犯罪嫌疑人吴某,51岁,宝鸡人,初中文化程度。

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  犯罪嫌疑人吴某:“北极必须要成立一个北极委员会,南极委员会,大西洋、印度洋和太平洋管理委员会,这就加了五个部门。